はじめに KYC（Know Your Customer ：本人確認）は、金融機関から始まり、現在では様々な業界で採用されている重要な本人確認の仕組みです。この手続きでは、顧客の身元確認だけでなく、金融知識やリスク、投資に関する考え方なども確認します。これは銀行口座を開設する際に必須の規制手続きであり、不正取引や資金洗浄を防ぐことを目的としています。近年では、銀行や貸金業者だけでなく、オンラインカジ...
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